Powołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. oraz członków Komitetów Rady Nadzorczej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2009 z dnia 6 maja 2009 r. o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. ("Bank") na nową, wspólną kadencję, Zarząd Banku Pekao S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2009 r. wybrała:

p. Jerzego Woźnickiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

p. Paolo Fiorentino na Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Rady Nadzorczej,

p. Federico Ghizzoni na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza powołała następujące osoby w skład Komitetów działających przy Radzie Nadzorczej:

1) Komitet ds. Audytu: Oliver Greene (Przewodniczący), Leszek Pawłowicz (Wiceprzewodniczący),    Paolo Fiorentino, Federico Ghizzoni i Jerzy Woźnicki,

2) Komitet ds. Wynagrodzeń: Paolo Fiorentino, Federico Ghizzoni, Enrico Pavoni i Jerzy Woźnicki,

3) Komitet ds. Finansów: Federico Ghizzoni, Alicja Kornasiewicz i Enrico Pavoni.

Ponadto Zarząd Banku informuje, że trzech członków Komitetu ds. Audytu tj. pp. Oliver Greene, Leszek Pawłowicz i Jerzy Woźnicki spełnia kryteria niezależności określone w Statucie Banku i w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Pan Oliver Greene posiada również kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 p. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  (Dz.U. Nr 33, poz. 259)