Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank") informuje, że dnia 23 sierpnia 2023 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) z dnia 23 sierpnia 2023 roku, w którym Sąd postanowił:

wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Statut”) przyjęte uchwałami nr 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 oraz 46 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 6 czerwca 2023 roku, na podstawie których:

1. § 6 ust. 1 pkt 35) Statutu otrzymał brzmienie:

„35) Wykonywanie na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:

1. przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
2. wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt a, na rachunek dającego zlecenie,
3. nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,
4. oferowaniu instrumentów finansowych,
5. doradztwie inwestycyjnym,
6. świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeśli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,”,

2. § 13 pkt 3) Statutu otrzymał brzmienie:

„3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,”,

3. § 13 pkt 17) Statutu został wykreślony:

„17) Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych,”,

4. § 16 ust. 2 Statutu otrzymał brzmienie:

„2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje, i im przewodniczy, Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności kolejno Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, inny Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy oraz na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.”,

5. Został dodany w § 17 ust. 2a Statutu w brzmieniu:

„2a. Rada Nadzorcza może podczas posiedzenia podejmować uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni oraz wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę.”,

6. § 18 pkt 4) Statutu otrzymuje brzmienie:

„4) Składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, uwzględniającego w szczególności wyniki z wyników oceny, o której mowa w pkt 1-3,”,

7. § 18 pkt 5) Statutu został wykreślony:

„5) Sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,”,

8. § 18 pkt 13) Statutu otrzymuje brzmienie:

„13) Zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju Banku i grupy kapitałowej Banku oraz opiniowanie rocznych planów finansowych Banku i grupy kapitałowej Banku,”,

9. § 18 pkt 26) Statutu otrzymuje brzmienie:

„26) nadzorowanie przestrzegania polityk Banku oraz, gdy wynika to z przepisów prawa, rekomendacji lub zaleceń organów nadzoru, zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd Banku polityk,”,

10. Został dodany w § 18 pkt 28) Statutu w brzmieniu:

„28) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych.”,

11. Został dodany w § 27 ust. 5 Statutu w brzmieniu:

„5. Umorzenie akcji wymaga uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.”.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Bank przekazuje tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 11 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).­­­