Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na dzień 5 maja 2009 r.

Zarząd Banku, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Banku, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na dzień 5 maja 2009 r. o godz. 10:30.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 31 w budynku B kompleksu Lipowy Office Park z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2008 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2008 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2008 roku.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2008 rok.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku za 2008 rok.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2008 roku oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2008 roku, sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej za 2008 rok oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2008.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2008 roku,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2008 rok,
3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2008 roku,
4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2008 rok,
5) podziału zysku netto Banku za 2008 rok,
6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2008 roku,
7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku,
8) udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. na nową wspólną kadencję.
14. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
16. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
18. Zamknięcie obrad.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza zostaną złożone do dnia 28 kwietnia 2009 r. do godz. 15:00 w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, na parterze w pokoju nr 0070 i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Banku podaje do wiadomości treść projektowanych zmian w Statucie Banku z przytoczeniem postanowień dotychczas obowiązujących:

1)  po § 6 dodaje się § 6 a w brzmieniu:

"Bank może wykonywać na rzecz spółek Grupy, o której mowa w § 1 ust. 2, pomocnicze usługi bankowe i finansowe, obejmujące w szczególności usługi w zakresie opracowania, rozwoju i eksploatacji oprogramowania, przetwarzania danych oraz budowy i użytkowania infrastruktury teleinformatycznej oraz inne wyspecjalizowane usługi",
2) § 1 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

"Bank Polska Kasa Opieki S.A. jest członkiem Grupy Bankowej UniCredito Italiano. UniCredito Italiano S.p.A. jest uprawnione, zgodnie z przepisami polskiego prawa, oddziaływać poprzez organy statutowe Banku na działania Banku w celu zapewnienia stabilności Grupy.",

otrzymuje brzmienie:

"Bank Polska Kasa Opieki S.A. jest członkiem UniCredit Group. UniCredit S.p.A. jest uprawnione, zgodnie z przepisami polskiego prawa, oddziaływać poprzez organy statutowe Banku na działania Banku w celu zapewnienia stabilności Grupy.",
3) § 22 ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu:

"Zarząd Banku, w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa polskiego, przekazuje UniCredito Italiano S.p.A. jako podmiotowi dominującemu, wszystkie wymagane informacje i dane.",

otrzymuje brzmienie:

"Zarząd Banku, w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa polskiego, przekazuje UniCredit S.p.A. jako podmiotowi dominującemu, wszystkie wymagane informacje i dane.",
4) § 23 o dotychczasowym brzmieniu:

"Zarząd Banku może udzielać prokury wyłącznie pracownikom Banku oraz innym pracownikom Grupy Bankowej UniCredito Italiano. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu Banku.",

otrzymuje brzmienie:

"Zarząd Banku może udzielać prokury wyłącznie pracownikom Banku oraz innym pracownikom UniCredit Group. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu Banku.".

W związku ze zmianami w treści Statutu Banku Zarząd Banku podjął decyzję o przedstawieniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia projekt tekstu jednolitego Statutu o następującym brzmieniu:

Podstawa prawna:

Paragraf § 38 ust. 1 pp. 1 i 2 RMF z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim