Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki S.A. w dniu 25 lipca 2007r.

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. postanawia przedstawić Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku, zwołanemu na dzień 25 lipca 2007r., następujące projekty uchwał:

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad
...............................................................................
Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie
.......................................................................

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 126 (2723) z dnia 2 lipca 2007r.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.Powołuje się ................................ w skład Rady Nadzorczej Banku Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna na bieżącą wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się ................................. w skład Rady Nadzorczej Banku Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna na bieżącą wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku ma na celu uzupełnienie składu Rady w związku z rezygnacjami złożonymi przez pp. Andrea Moneta, Wiceprzewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Banku i Jerzego Staraka, Członka Rady Nadzorczej Banku, z dniem 24 lipca 2007r.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki S.A.

§ 1. Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Banku, w ten sposób, że w § 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 37 w brzmieniu:
'37) Wykonywanie na zlecenie innych banków i instytucji kredytowych określonych czynności należących do zakresu ich działalności.'.

§ 2. Zmiana Statutu, o której mowa w § 1, jest skuteczna z dniem jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Proponowana zmiana w Statucie Banku polega na dodaniu w § 6 Statutu Banku, określającym przedmiot działalności Banku, kolejnego punktu w brzmieniu:
'37) Wykonywanie na zlecenie innych banków i instytucji kredytowych określonych czynności należących do zakresu ich działalności.'.

Poszerzenie przedmiotu działalności, określonego w Statucie Banku, o świadczenie usług outsourcingowych pozwoli na wzbogacenie dotychczasowej oferty Banku o nowy rodzaj usług świadczonych na rzecz innych banków i instytucji kredytowych, przy zaangażowaniu potencjału technologicznego i organizacyjnego Banku wykorzystywanego obecnie jedynie do prowadzenia jego własnej działalności bankowej.

Świadczenie przez Bank Pekao S.A. na rzecz Banku BPH S.A. określonych czynności należących do zakresu jego działalności będzie w szczególności niezbędne w związku z podziałem Banku BPH S.A. i przeniesieniem zorganizowanej części jego przedsiębiorstwa do Banku Pekao S.A., zgodnie z uchwałami podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia obu Banków w dniu 27 kwietnia 2007r., w celu zapewnienia ciągłej i niezakłóconej obsługi klientów Banku BPH S.A.

Rada Nadzorcza zarekomendowała Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu
Banku Polska Kasa Opieki S.A.

§ 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku ustala jednolity tekst Statutu Banku, obejmujący zmiany dokonane uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2007 r. oraz uchwałą nr .... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia .... lipca 2007 r., w następującym brzmieniu:

Podstawa prawna:

§ 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych