Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843, wpis do KRS w dniu 2 lipca 2001 r. (dalej jako "Bank"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 8 ust 1 i 2 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku.

Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.367.367 na dzień ogłoszenia odpowiada im 262.367.367 głosów.

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd Banku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 19 kwietnia 2011 roku na godzinę 11.00 w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 31 w Budynku B kompleksu Lipowy Office Park, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2010 roku.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2010 rok.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2010 roku.

9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2010 rok.

10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku za 2010 rok.

11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2010 roku oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w 2010 roku, sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za 2010 rok oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku za rok 2010.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2010 roku,

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2010 rok,

3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2010 roku,

4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2010 rok,

5) podziału zysku netto Banku za 2010 rok,

6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2010 roku,

7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku,

8) udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.

13. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku i podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.

14. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmian wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

15. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Banku.

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia wraz z projektami uchwał, w załączeniu.