Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2025 z dnia 21 lipca 2025 r., informuje o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 3 września 2025 r., dokonanej na wniosek akcjonariuszy Banku - Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z dnia 12 sierpnia 2025 r. oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z dnia 13 sierpnia 2025 r. Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku następujących punktów:

„8.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna."
"9.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.”

W następstwie powyższego zmianie ulega numeracja dotychczasowego punktu 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który oznaczony zostaje jako punkt 10.

Powyższe zmiany zostały dokonane na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1.    Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.    Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4.    Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.    Przedstawienie istotnych elementów treści planu podziału Pekao Banku Hipotecznego S.A., sprawozdania Zarządu z dnia 21 marca 2025 roku uzasadniającego podział Pekao Banku Hipotecznego S.A., opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale Pekao Banku Hipotecznego S.A.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału Pekao Banku Hipotecznego S.A.
7.    Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
8.    Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 
9.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 
10.    Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do niniejszego raportu załączone zostają projekty uchwał z ich uzasadnieniem zgłoszone przez akcjonariuszy Banku.
Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Banku: www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie w sekcji „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

Podstawa prawna:
§ 20 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.