PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY 2018 UWZGLĘDNIAJĄCY ŻĄDANIA AKCJONARIUSZA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2018 ROK

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji Banku na dzień ogłoszenia wynosi 262.470.034 i odpowiada im 262.470.034 głosów.

DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU
1) Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2018 rok
2) Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za 2018 rok
3) Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za 2018 rok
4) Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2018 rok
5) Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2018 rok
6) Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2018 rok
7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2018 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań
8) Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
9) Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz sposobu wypełniania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2018 roku
10) Sprawozdanie Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie uzasadniające podział spółki Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

TREŚĆ PROJEKTOWANYCH ZMIAN STATUTU BANKU PEKAO SA ORAZ DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE ZMIENIANYCH POSTANOWIEŃ
1) Treść projektowanych zmian Statutu Banku Pekao SA oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień

2) Treść projektowanych zmian Statutu Banku Pekao SA zgłoszonych przez akcjonariusza – Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem
1) Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
2) Załącznik 1 do Uchwały w sprawie podziału Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

3) Projekty uchwał przesłane przez akcjonariusza Banku - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, dotyczące punktów 19, 20, oraz 21 ZWZ Banku
a) projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
b) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna sprawie zmiany Uchwały Nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2018 r.
c) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna sprawie zmiany Uchwały Nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2018 r.

4) Wniosek akcjonariusza Banku - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2019 r. dotyczący punktu 18 ZWZ Banku wraz z projektem uchwały

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
1) Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY
1) Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2018
2) Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2018
3) Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2018
4) Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2018
5) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
6) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY BANKU I ICH PEŁNOMOCNIKÓW
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy Banku i ich pełnomocników.
Uchwały - wyniki głosowań
WZA - pytania
Zapis transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY 2017 UWZGLĘDNIAJĄCY ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2017 ROK

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.470.034 na dzień ogłoszenia i odpowiada im 262.470.034 głosów.

DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU

1. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2017 rok
2. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za 2017 rok
3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
4. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2017 rok
5. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2017 rok
6. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2017 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań
8. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2017 roku
9. Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz sposobu wypełniania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2017 roku

 

TREŚĆ PROJEKTOWANYCH ZMIAN STATUTU BANKU PEKAO SA ORAZ DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE ZMIENIANYCH POSTANOWIEŃ

1. Treść projektowanych zmian Statutu Banku Pekao SA oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem

1. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2018 r.
2. Projekty uchwał przesłane przez akcjonariusza Banku - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, dotyczące punktów 16, 17 oraz 18 ZWZ Banku:
   • Projekt uchwały ws wynagrodzeń CRN
   • Projekt uchwały ws wynagradzeń CZ
   • Projekt uchwały ws zmiany Statutu

 

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY

1. Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2017
2. Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2017
3. Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2017
4. Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2017
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY BANKU I ICH PEŁNOMOCNIKÓW

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy Banku i ich pełnomocników.

Uchwały – wyniki głosowań

W dniu 21 czerwca 2018 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna padły pytania mające charakter techniczno-organizacyjny związane z wyborem komisji skrutacyjnej, łącznego głosowania nad uchwałami ujętymi w porządku obrad, formy zaprezentowania raportu dotyczącego stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2017 r. Zasad ładu korporacyjnego dla Instytucji nadzorowanych.

Zadano również pytanie dotyczące wynagrodzenia Rady Nadzorczej.

Dokładny przebieg obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z zadanymi pytaniami i udzielonymi odpowiedziami znajdą Państwo na stronie internetowej Banku, w zakładce Informacje dla Inwestorów / Walne Zgromadzenie.

Zapis transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.470.034 na dzień ogłoszenia odpowiada im 262.470.034 głosów.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z UZASADNIENIEM

1. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
2. Załącznik do projektu Uchwały Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Projekt tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

 

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY

1. Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
2. Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
3. Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
4. Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

 

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA O WYMOGACH ODPOWIEDNIOŚCI DLA KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ O WARUNKACH I ZASADACH PRZEPROWADZANIA OCENY ODPOWIEDNIOŚCI KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

1. Informacja dla Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o wymogach odpowiedniości dla kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
2. Informacja dla Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o warunkach i zasadach przeprowadzania oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

 

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgłoszone przez akcjonariusza

Streszczenie pytań Akcjonariuszy Banku zadawanych w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 8 czerwca 2017 r. oraz odpowiedzi na zadane pytania, udzielone podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zapis transmisji obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2016 ROK

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.470.034 na dzień ogłoszenia i odpowiada im 262.470.034 głosów.

DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU

1. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2016 rok
2. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za 2016 rok
3. Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za 2016 rok
4. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2016 rok
5. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2016 rok
6. Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2016 rok
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2016 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań
8. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
9. Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz sposobu wypełniania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2016 roku

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem

1. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
2. Załącznik do projektu Uchwały Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Projekt tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY

1. Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2016
2. Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2016
3. Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2016
4. Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2016
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

 

Uchwały – wyniki głosowań

Streszczenie pytań Akcjonariuszy Banku zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 19 kwietnia 2017 r. oraz odpowiedzi na zadane pytania, udzielone podczas Walnego Zgromadzenia.

Zapis transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2015 ROK

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.470.034 na dzień ogłoszenia i odpowiada im 262.470.034 głosów.

DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU

1. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2015 rok
2. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za 2015 rok
3. Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za 2015 rok
4. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2015 rok
5. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2015 rok
6. Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2015 rok
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2015 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań
8. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
9. Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz sposobu wypełniania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem

1. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
2. Załącznik do projektu Uchwały Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Projekt tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

 

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY

1. Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2015
2. Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2015
3. Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2015
4. Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2015
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

 

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY BANKU O WYMOGACH ODPOWIEDNIOŚCI DLA KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ O ZASADACH PRZEPROWADZANIA OCENY ODPOWIEDNIOŚCI KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

1. Informacja dla Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o wymogach odpowiedniości dla kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
2. Informacja dla Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o warunkach i zasadach przeprowadzania oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
3. Pismo Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 maja 2016 roku numer DLB/DLB_WL1/700/54/1/2016 adresowane do zarządów i rad nadzorczych banków krajowych dotyczące wymogów, które powinny być spełnione przez członków zarządu i rady nadzorczej banku oraz procesu przeprowadzania oceny odpowiedniości tych osób

 

Uchwały – wyniki głosowań

Streszczenie pytań Akcjonariuszy Banku zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 16 czerwca 2016 r. oraz odpowiedzi na zadane pytania, udzielone podczas Walnego Zgromadzenia.

Zapis transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA:

Cześć 1
Cześć 2
Cześć 3

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2014 ROK

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.470.034 na dzień ogłoszenia odpowiada im 262.470.034 głosów.

DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU

1. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2014 rok
2. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za 2014 rok
3. Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za 2014 rok
4. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2014 rok
5. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2014 rok
6. Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2014 rok
7. Informacja Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych i ich stosowania przez Bank
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2014 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem

1. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
2. Załącznik do projektu Uchwały Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Projekt tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

 

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY

1. Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2014
2. Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2014
3. Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2014
4. Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2014
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

 

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA O WARUNKACH I ZASADACH PRZEPROWADZANIA OCENY ODPOWIEDNIOŚCI KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

1. Informacja dla Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o warunkach i zasadach przeprowadzania oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

 

Uchwały - wyniki głosowań

Streszczenie pytań Akcjonariuszy Banku zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 30 kwietnia 2015 r. oraz odpowiedzi na zadane pytania, udzielone podczas Walnego Zgromadzenia.

Zapis transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA

Cześć 1
Cześć 2
Cześć 3

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2013 ROK

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW W TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.470.034 na dzień ogłoszenia odpowiada im 262.470.034 głosów.

DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU

1. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok
2. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za 2013 rok
3. Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za 2013 rok
4. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2013 rok
5. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2013 rok
6. Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2013 rok
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2013 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem

1. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY

1. Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013
2. Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013
3. Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013
4. Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

 

Uchwały - wyniki głosowań

Streszczenie pytań Akcjonariuszy Banku zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz odpowiedzi na zadane pytania

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW W TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.470.034 na dzień ogłoszenia odpowiada im 262.470.034 głosów.

DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU

1. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku za 2012 rok
2. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku za 2012 rok
3. Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Sprawozdania Finansowego Banku za 2012 rok
4. Raport niezależnego Biegłego Rewidenta uzupełniający Opinię z badania jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku za 2012 rok
5. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za 2012 rok
6. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku za 2012 rok
7. Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2012 rok
8. Raport niezależnego Biegłego Rewidenta uzupełniający Opinię dotyczącą Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2012 rok
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. z działalności w 2012 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań
10. Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego zawarte w piśmie nr DLB/DLB_WL1/703/2/1/2013 z dnia 17 kwietnia 2013r. dotyczące Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje.
11. Kandydatka do Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem

1. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY

1. Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012
2. Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012
3. Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012
4. Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

 

Wyniki głosowań - Akt Notarialny

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2011 ROK

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW W TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.383.129 na dzień ogłoszenia odpowiada im 262.383.129 głosów.

DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU

1. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku za 2011 rok
2. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku za 2011 rok
3. Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Sprawozdania Finansowego Banku za 2011 rok
4. Raport niezależnego Biegłego Rewidenta uzupełniający Opinię z badania jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku za 2011 rok
5. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za 2011 rok
6. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku za 2011 rok
7. Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2011 rok
8. Raport niezależnego Biegłego Rewidenta uzupełniający Opinię dotyczącą Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2011 rok
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2011 roku oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w 2011 roku, sprawozdań Finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za 2011 rok oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2011.
10. Kandydaci do Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem

1. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY

1. Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011
2. Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011
3. Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011
4. Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

 

Akt Notarialny

Streszczenie pytań Akcjonariuszy Banku dotyczących spraw objętych porządkiem obrad zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz odpowiedzi na zadane pytania

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2010 ROK

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW W TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.367.367 na dzień ogłoszenia odpowiada im 262.367.367 głosów.

DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU

1. Sprawozdanie Zarządku Banku z działalności Banku za 2010 rok
2. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku za 2010 rok
3. Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Sprawozdania Finansowego Banku za 2010 rok
4. Raport niezależnego Biegłego Rewidenta uzupełniający Opinię z badania jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku za 2010 rok
5. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za 2010 rok
6. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku za 2010 rok
7. Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2010 rok
8. Raport niezależnego Biegłego Rewidenta uzupełniający Opinię dotyczącą Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2010 rok
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2010 roku oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w 2010 roku, sprawozdań Finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za 2010 rok oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2010.
10. Kandydaci do Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem

1. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY

1. Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010
2. Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010
3. Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010
4. Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

 

Streszczenie pytań Akcjonariuszy Banku dotyczących spraw objętych porządkiem obrad zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz odpowiedzi na zadane pytania.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2009 ROK

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW W TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.337.689 na dzień ogłoszenia odpowiada im 262.337.689 głosów.

DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU

1. Sprawozdanie Zarządku Banku z działalności Banku za 2009 rok
2. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku za 2009 rok
3. Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Sprawozdania Finansowego Banku za 2009 rok
4. Raport niezależnego Biegłego Rewidenta uzupełniający Opinię z badania jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku za 2009 rok
5. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za 2009 rok
6. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku za 2009 rok
7. Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2009 rok
8. Raport niezależnego Biegłego Rewidenta uzupełniający Opinię dotyczącą Skonsolkidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2009 rok
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2009 roku oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w 2009 roku, sprawozdań Finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za 2009 rok oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2009.

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem

1. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY

1. Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2009
2. Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2009
3. Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2009
4. Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2009
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

 

Pytania Akcjonariuszy Banku dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz odpowiedzi na zadane pytania.

Walne Zgromadzenie Banku działa zgodnie z Regulaminem przyjętym uchwałą nr 19 Walnego Zgromadzenia Banku Pekao S.A. z 8 kwietnia 2003 roku (zmienionym uchwałą nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 5 maja 2009 roku), który określa szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Tekst jednolity Regulaminu został ustalony uchwałą nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pekao S.A. z 5 maja 2009 roku.

Dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA w dniu 5.05.2009 r.:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na dzień 5 maja 2009 r. - Porządek Obrad

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki S.A. w dniu 5 maja 2009 r.

Raport 28/2009: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 5 maja 2009r

Raport 27/2009: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. na nową wspólną kadencję

Raport 26/2009: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki S.A. w dniu 5 maja 2009 roku

Raport 25/2009: Zmiana raportu nr 23/09 dotyczącego projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 5 maja 2009 r.

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku za 2008 r.

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Banku za 2008 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Kandydaci do Rady Nadzorczej Banku Pekao SA

Pytania akcjonariuszy i odpowiedzi Zarządu Banku Pekao SA udzielone podczas Walnego Zgromadzenia