Regulamin WZA
Walne Zgromadzenie Banku działa zgodnie z Regulaminem przyjętym uchwałą nr 19 Walnego Zgromadzenia Banku Pekao S.A. z 8 kwietnia 2003 roku (zmienionym uchwałą nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 5 maja 2009 roku, uchwałą nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 1 czerwca 2012 roku oraz uchwałą nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 16 czerwca 2016 roku), który określa szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.
Procedury
Mając na uwadze zmiany w Kodeksie spółek handlowych polegające na wprowadzeniu z dniem 3 sierpnia 2009 roku nowych rozwiązań, między innymi w zakresie zwoływania i odbywania Walnych Zgromadzeń, które mają zastosowanie do spółek publicznych, Bank zamieszcza Ogólną Procedurę dotyczącą realizacji uprawnień akcjonariuszy w zakresie zwoływania Walnego Zgromadzenia Banku, uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Banku i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Banku. Niezależnie od powyższej Procedury, każdorazowo, w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Banku będzie zamieszczona szczegółowa procedura dotycząca uczestniczenia w danym Walnym Zgromadzeniu Banku i wykonywania prawa głosu.
Komunikaty o zwołaniu WZA
Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i na zasadach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach. Oznacza to, że ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Banku będzie dokonywane w raporcie bieżącym i publikowane na stronie internetowej Banku (www.pekao.com.pl), nie później niż na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Tym samym, został zlikwidowany obowiązek ogłaszania przez Bank, będący spółką publiczną informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 22/05/2020
- PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY 2019 UWZGLĘDNIAJĄCY ŻĄDANIA AKCJONARIUSZA
- OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2019 ROK
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji Banku na dzień ogłoszenia wynosi 262.470.034 i odpowiada im 262.470.034 głosów
DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU- Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2019 rok
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za 2019 rok
- Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za 2019 rok
- Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2019 rok
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2019 rok
- Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2019 rok
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2019 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań
- Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
- Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych
- Polityka Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
TREŚĆ PROJEKTOWANYCH ZMIAN STATUTU BANKU PEKAO S.A. ORAZ DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE ZMIENIANYCH POSTANOWIEŃ- Treść projektowanych zmian Statutu Banku Pekao S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień
- Treść projektowanych zmian Statutu Banku Pekao SA zgłoszonych przez akcjonariusza – Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z UZASADNIENIEM- Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
- Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, dotyczące punktu 18 ZWZ Banku, przesłane przez akcjonariusza Banku - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
- Wniosek akcjonariusza Banku - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z dnia 30 kwietnia 2020 r. dotyczący punktu 18 ZWZ Banku
- Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
- Załącznik do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna: Polityka Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
- Wniosek akcjonariusza Banku - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2020 r. dotyczący punktu 14 ZWZ Banku
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY- Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2019
- Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
- Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2019
- Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej
INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA O WYMOGACH ODPOWIEDNIOŚCI DLA KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ O WARUNKACH I ZASADACH PRZEPROWADZANIA OCENY ODPOWIEDNIOŚCI KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
Bank informuje, że wszystkie kandydatury do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku będą przyjmowane przez Bank do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, w tym w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, jak również w czasie jego trwania. Bank informuje, iż podobnie jak w latach poprzednich, określenie terminu na zgłaszanie i potwierdzanie zgłoszeń kandydatur do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku ma charakter jedynie instrukcyjny oraz ma na celu jedynie umożliwienie Radzie Nadzorczej Banku dokonanie oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku w terminie wcześniejszym.
Dla skuteczności zgłoszenia kandydatury do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku nie jest również konieczne późniejsze potwierdzenie jej zgłoszenia.
- Informacja dla Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o wymogach odpowiedniości dla kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
- Informacja dla Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o warunkach i zasadach przeprowadzania oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
INFORMACJA O WYNIKACH OCENY ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ BANKU NOWEJ KADENCJI- Informacja o wynikach oceny odpowiedniości indywidualnej Pani J. Dynysiuk, Pana S. R. Kaczoruka oraz Pana M. Majchera
- Informacja o wynikach oceny odpowiedniości indywidualnej Pani B. Kozłowskiej-Chyły, Pani M. Sadurskiej, Pana M. Eckerta, Pana M. Kaszyńskiego, Pani S. Bigos-Jaworowskiej, Pani J. Głębikowskiej-Michalak
ŻYCIORYSY KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ BANKU NOWEJ KADENCJI- Joanna Dynysiuk
- Marian Majcher
- Stanisław Ryszard Kaczoruk
- Andrzej Jan Konopacki
- Beata Kozłowska-Chyła
- Małgorzata Sadurska
- Marcin Eckert
- Michał Kaszyński
- Sabina Bigos-Jaworowska
- Justyna Głębikowska-Michalak
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY BANKU I ICH PEŁNOMOCNIKÓW
WYNIKI GŁOSOWAŃ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
- Uchwały – wyniki głosowań
- Załącznik uchwała podjęta Polityka Wynagrodzeń
- Załącznik uchwała niepodjęta Polityka Wynagrodzeń
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU DOTYCZĄCA PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA
ZAPIS TRANSMISJI OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU PEKAO SA
PYTANIA ZADANE PRZEZ AKCJONARIUSZY W TRAKCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU PEKAO SA
-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 26/06/2019
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji Banku na dzień ogłoszenia wynosi 262.470.034 i odpowiada im 262.470.034 głosów.DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU
1) Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2018 rok
2) Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za 2018 rok
3) Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za 2018 rok
4) Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2018 rok
5) Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2018 rok
6) Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2018 rok
7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2018 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań
8) Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
9) Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz sposobu wypełniania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2018 roku
10) Sprawozdanie Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie uzasadniające podział spółki Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.TREŚĆ PROJEKTOWANYCH ZMIAN STATUTU BANKU PEKAO SA ORAZ DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE ZMIENIANYCH POSTANOWIEŃ
1) Treść projektowanych zmian Statutu Banku Pekao SA oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowieńPROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem
1) Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
2) Załącznik 1 do Uchwały w sprawie podziału Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.3) Projekty uchwał przesłane przez akcjonariusza Banku - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, dotyczące punktów 19, 20, oraz 21 ZWZ Banku
a) projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
b) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna sprawie zmiany Uchwały Nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2018 r.
c) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna sprawie zmiany Uchwały Nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2018 r.FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
1) Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka AkcyjnaINNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY
1) Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2018
2) Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2018
3) Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2018
4) Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2018
5) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
6) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnejINFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY BANKU I ICH PEŁNOMOCNIKÓW
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy Banku i ich pełnomocników.
Uchwały - wyniki głosowań
WZA - pytania
Zapis transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA -
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 21/06/2018
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.470.034 na dzień ogłoszenia i odpowiada im 262.470.034 głosów.DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU
- Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2017 rok
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za 2017 rok
- Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
- Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2017 rok
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2017 rok
- Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2017 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań
- Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2017 roku
- Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz sposobu wypełniania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2017 roku
TREŚĆ PROJEKTOWANYCH ZMIAN STATUTU BANKU PEKAO SA ORAZ DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE ZMIENIANYCH POSTANOWIEŃ
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem
- Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2018 r.
- Projekty uchwał przesłane przez akcjonariusza Banku - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, dotyczące punktów 16, 17 oraz 18 ZWZ Banku:
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY
- Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2017
- Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2017
- Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2017
- Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2017
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY BANKU I ICH PEŁNOMOCNIKÓW
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy Banku i ich pełnomocników.
W dniu 21 czerwca 2018 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna padły pytania mające charakter techniczno-organizacyjny związane z wyborem komisji skrutacyjnej, łącznego głosowania nad uchwałami ujętymi w porządku obrad, formy zaprezentowania raportu dotyczącego stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2017 r. Zasad ładu korporacyjnego dla Instytucji nadzorowanych.
Zadano również pytanie dotyczące wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
Dokładny przebieg obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z zadanymi pytaniami i udzielonymi odpowiedziami znajdą Państwo na stronie internetowej Banku, w zakładce Informacje dla Inwestorów / Walne Zgromadzenie.
-
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 08/06/2017
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.470.034 na dzień ogłoszenia odpowiada im 262.470.034 głosów.PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z UZASADNIENIEM
- Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
- Załącznik do projektu Uchwały Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Projekt tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY
- Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
- Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
- Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
- Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej
INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA O WYMOGACH ODPOWIEDNIOŚCI DLA KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ O WARUNKACH I ZASADACH PRZEPROWADZANIA OCENY ODPOWIEDNIOŚCI KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
- Informacja dla Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o wymogach odpowiedniości dla kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
- Informacja dla Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o warunkach i zasadach przeprowadzania oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA
Zapis transmisji obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA
-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 19/04/2017
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.470.034 na dzień ogłoszenia i odpowiada im 262.470.034 głosów.DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU
- Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2016 rok
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za 2016 rok
- Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za 2016 rok
- Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2016 rok
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2016 rok
- Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2016 rok
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2016 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań
- Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
- Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz sposobu wypełniania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2016 roku
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem
- Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
- Załącznik do projektu Uchwały Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Projekt tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY
- Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2016
- Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2016
- Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2016
- Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2016
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej
-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 16/06/2016
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.470.034 na dzień ogłoszenia i odpowiada im 262.470.034 głosów.DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU
- Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2015 rok
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za 2015 rok
- Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za 2015 rok
- Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2015 rok
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2015 rok
- Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2015 rok
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2015 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań
- Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
- Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz sposobu wypełniania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem
- Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
- Załącznik do projektu Uchwały Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Projekt tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY
- Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2015
- Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2015
- Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2015
- Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2015
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej
INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY BANKU O WYMOGACH ODPOWIEDNIOŚCI DLA KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ O ZASADACH PRZEPROWADZANIA OCENY ODPOWIEDNIOŚCI KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
- Informacja dla Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o wymogach odpowiedniości dla kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
- Informacja dla Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o warunkach i zasadach przeprowadzania oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
- Pismo Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 maja 2016 roku numer DLB/DLB_WL1/700/54/1/2016 adresowane do zarządów i rad nadzorczych banków krajowych dotyczące wymogów, które powinny być spełnione przez członków zarządu i rady nadzorczej banku oraz procesu przeprowadzania oceny odpowiedniości tych osób
Zapis transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA:
-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30/04/2015
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.470.034 na dzień ogłoszenia odpowiada im 262.470.034 głosów.DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU
- Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2014 rok
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za 2014 rok
- Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za 2014 rok
- Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2014 rok
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2014 rok
- Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2014 rok
- Informacja Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych i ich stosowania przez Bank
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2014 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem
- Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
- Załącznik do projektu Uchwały Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Projekt tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY
- Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2014
- Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2014
- Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2014
- Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2014
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej
INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA O WARUNKACH I ZASADACH PRZEPROWADZANIA OCENY ODPOWIEDNIOŚCI KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
Zapis transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA
-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 12/06/2014
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW W TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.470.034 na dzień ogłoszenia odpowiada im 262.470.034 głosów.DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU
- Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za 2013 rok
- Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za 2013 rok
- Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2013 rok
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2013 rok
- Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2013 rok
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2013 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY
- Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013
- Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013
- Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013
- Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej
-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 12/06/2013
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW W TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.470.034 na dzień ogłoszenia odpowiada im 262.470.034 głosów.DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU
- Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku za 2012 rok
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku za 2012 rok
- Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Sprawozdania Finansowego Banku za 2012 rok
- Raport niezależnego Biegłego Rewidenta uzupełniający Opinię z badania jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku za 2012 rok
- Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za 2012 rok
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku za 2012 rok
- Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2012 rok
- Raport niezależnego Biegłego Rewidenta uzupełniający Opinię dotyczącą Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2012 rok
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. z działalności w 2012 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań
- Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego zawarte w piśmie nr DLB/DLB_WL1/703/2/1/2013 z dnia 17 kwietnia 2013r. dotyczące Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje.
- Kandydatka do Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY
- Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012
- Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012
- Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012
- Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej
-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 01/06/2012
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW W TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.383.129 na dzień ogłoszenia odpowiada im 262.383.129 głosów.DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU
- Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku za 2011 rok
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku za 2011 rok
- Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Sprawozdania Finansowego Banku za 2011 rok
- Raport niezależnego Biegłego Rewidenta uzupełniający Opinię z badania jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku za 2011 rok
- Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za 2011 rok
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku za 2011 rok
- Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2011 rok
- Raport niezależnego Biegłego Rewidenta uzupełniający Opinię dotyczącą Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2011 rok
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2011 roku oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w 2011 roku, sprawozdań Finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za 2011 rok oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2011.
- Kandydaci do Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY
- Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011
- Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011
- Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011
- Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej
-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 19/04/2011
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW W TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.367.367 na dzień ogłoszenia odpowiada im 262.367.367 głosów.DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU
- Sprawozdanie Zarządku Banku z działalności Banku za 2010 rok
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku za 2010 rok
- Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Sprawozdania Finansowego Banku za 2010 rok
- Raport niezależnego Biegłego Rewidenta uzupełniający Opinię z badania jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku za 2010 rok
- Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za 2010 rok
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku za 2010 rok
- Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2010 rok
- Raport niezależnego Biegłego Rewidenta uzupełniający Opinię dotyczącą Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2010 rok
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2010 roku oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w 2010 roku, sprawozdań Finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za 2010 rok oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2010.
- Kandydaci do Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY
- Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010
- Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010
- Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010
- Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej
-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28/04/2010
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW W TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.337.689 na dzień ogłoszenia odpowiada im 262.337.689 głosów.DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU
- Sprawozdanie Zarządku Banku z działalności Banku za 2009 rok
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku za 2009 rok
- Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Sprawozdania Finansowego Banku za 2009 rok
- Raport niezależnego Biegłego Rewidenta uzupełniający Opinię z badania jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku za 2009 rok
- Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za 2009 rok
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku za 2009 rok
- Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2009 rok
- Raport niezależnego Biegłego Rewidenta uzupełniający Opinię dotyczącą Skonsolkidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2009 rok
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2009 roku oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w 2009 roku, sprawozdań Finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za 2009 rok oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2009.
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY
- Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2009
- Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2009
- Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2009
- Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2009
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej
-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 05/05/2009
Walne Zgromadzenie Banku działa zgodnie z Regulaminem przyjętym uchwałą nr 19 Walnego Zgromadzenia Banku Pekao S.A. z 8 kwietnia 2003 roku (zmienionym uchwałą nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 5 maja 2009 roku), który określa szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Tekst jednolity Regulaminu został ustalony uchwałą nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pekao S.A. z 5 maja 2009 roku.
Dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA w dniu 5.05.2009 r.:
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki S.A. w dniu 5 maja 2009 r.
Raport 27/2009: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. na nową wspólną kadencję
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku za 2008 r.
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Banku za 2008 r.
Kandydaci do Rady Nadzorczej Banku Pekao SA
Pytania akcjonariuszy i odpowiedzi Zarządu Banku Pekao SA udzielone podczas Walnego Zgromadzenia