Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank") informuje, że w dniu 6 listopada 2025 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”), na podstawie postanowienia z dnia 6 listopada 2025 roku, dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Statut”) przyjętych uchwałami nr 4 oraz nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 3 września 2025 roku, na podstawie których:

1.    § 18 pkt 16) Statutu otrzymał brzmienie:
„16) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym, jeżeli ich wartość przekracza 12.000.000 złotych. W pozostałych przypadkach decyzję podejmuje Zarząd Banku lub osoby wyznaczone przez Zarząd Banku, bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 18a,”

2.    § 22 ust. 4 Statutu otrzymał brzmienie:
„4. Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank. Wszystkie sprawy nie zastrzeżone, na mocy przepisów prawa lub Statutu, do kompetencji innych organów, należą do zakresu działania Zarządu Banku. Z zastrzeżeniem § 18 pkt 16 oraz § 18a Statutu Banku, nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu Banku lub osób wyznaczonych przez Zarząd Banku, bez konieczności uzyskania uchwały Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu Banku koordynują i nadzorują działalność Banku zgodnie z podziałem zadań, uchwalonym przez Zarząd Banku i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.”

3.    § 18 pkt 18) Statutu otrzymał brzmienie:
„18) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku dotyczących zawarcia umów outsourcingu, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi w zawieranej umowie outsourcingu lub innych umowach dotyczących outsourcingu tego samego rodzaju zawartych z tym samym podmiotem przekracza łącznie 10.000.000 złotych netto w stosunku rocznym, a także wniosków Zarządu Banku dotyczących zmian umów outsourcingu podwyższających wynagrodzenie ponad określoną powyżej kwotę,”

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Bank przekazuje tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Banku z dnia 29 października 2025 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

Podstawa prawna: 
§ 5 pkt 1) w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.