Raport 30/2008
19.03.2008Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki S.A. na dzień 23 kwietnia 2008r.
Zarząd Banku, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Banku, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki S.A. na dzień 23 kwietnia 2008r. o godz. 10:30.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu Hilton w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 63 z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2007r.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2007r.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2007r.
- Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2007r.
- Rozpatrzenie wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku za 2007r. oraz przeznaczenia części środków z kapitałów rezerwowych na wypłatę dywidendy.
- Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2007r. oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2007r., sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej za 2007r. oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2007 oraz przeznaczenia części środków z kapitałów rezerwowych na wypłatę dywidendy.
- Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2007r.,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2007r.,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2007r.,
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2007r.,
- podziału zysku netto Banku za 2007r. oraz przeznaczenia części środków z kapitałów rezerwowych na wypłatę dywidendy,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2007r.,
- udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r.,
- udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r.
- Zamknięcie obrad.
Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza zostaną złożone do dnia 16 kwietnia 2008r. do godz. 15:00 w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, na parterze w pokoju nr 0070 i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 p.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych