Powołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Sekretarza Rady Nadzorczej oraz członków Komitetów Rady Nadzorczej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2012 z dnia 1 czerwca 2012r. o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") na nową, wspólną kadencję, Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki S.A. na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2012r. wybrała:

p. Jerzego Woźnickiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

p. Enrico Pavoni na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,

p. Roberto Nicastro na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,

p. Alessandro Decio na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza powołała spośród Członków Rady Nadzorczej w skład Komitetów działających przy Radzie Nadzorczej następujące osoby:

1) w skład Komitetu ds. Audytu: Enrico Pavoni (Przewodniczącego), Alessandro Decio, Leszka Pawłowicza, Laurę Penna i Jerzego Woźnickiego,

2) w skład Komitetu ds. Wynagrodzeń: Roberto Nicastro, Wiolettę Rosołowską, Doris Tomanek i Jerzego Woźnickiego,

3. w skład Komitetu ds. Finansów: Alessandro Decio, Roberto Nicastro i Laurę Penna.

Zarząd Banku informuje, że skład Komitetu ds. Audytu jest zgodny z przepisami art. 86 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2009.77.649 z późn. zm.).

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 p. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259)