Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. oraz Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2012 z dnia 01.06.2012r. o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. na nową wspólną kadencję; raportu bieżącego nr 31/2012 z dnia 24.07.2012r. o powołaniu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Sekretarza oraz członków Komitetów Rady Nadzorczej, oraz w związku z raportem bieżącym nr 61/2012 z dnia 22.10.2012r. o śmierci Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,  Zarząd Banku Pekao S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2012r. powierzyła Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Pawłowiczowi funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. przedstawia się następująco:

Jerzy Woźnicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Roberto Nicastro - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Leszek Pawłowicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Alessandro Decio - Sekretarz Rady Nadzorczej,

Paweł Dangel - Członek Rady Nadzorczej,

Laura Penna - Członek Rady Nadzorczej,

Doris Tomanek - Członek Rady Nadzorczej,

Wioletta Rosołowska - Członek Rady Nadzorczej.

Ponadto, w dniu 7 listopada  2012r. Rada Nadzorcza powołała Pana Pawła Dangla w skład Komitetu ds. Audytu oraz powierzyła Mu funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu.

Skład Komitetów działających przy Radzie Nadzorczej przedstawia się następująco:

1) Komitet ds. Audytu: Paweł Dangel (Przewodniczący), Alessandro Decio, Leszek Pawłowicz, Laura Penna i Jerzy Woźnicki

2) Komitet ds. Wynagrodzeń: Roberto Nicastro, Wioletta Rosołowska, Doris Tomanek i Jerzy Woźnicki,

3) Komitet ds. Finansów: Alessandro Decio, Roberto Nicastro i Laura Penna

Zarząd Banku informuje, że skład Komitetu ds. Audytu jest zgodny z przepisami art. 86 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.)

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 p. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  (Dz.U. Nr 33, poz. 259)