Lista państw trzecich wysokiego ryzyka, zidentyfikowanych przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849.
Wymóg oświadczenia dla Klienta z uwagi na fakt, że którykolwiek z jego reprezentantów, osób upoważnionych do działania w imieniu firmy lub beneficjentów rzeczywistych posiada obywatelstwo, kraj urodzenia, miejsce zamieszkania w którymś z tych krajów lub którykolwiek z jego udziałowców pośrednich czy też kontrahentów posiada siedzibę w którymś z następujących państw trzecich wysokiego ryzyka:
- Afganistan
- Barbados
- Burkina Faso
- Demokratyczna Republika Konga
- Filipiny
- Gibraltar
- Haiti
- Iran
- Jamajka
- Jemen
- Kamerun
- Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna
- Mali
- Mjanma/Birma
- Mozambik
- Nigeria
- Panama
- Republika Południowej Afryki
- Senegal
- Sudan Południowy
- Syria
- Tanzania
- Trynidad i Tobago
- Uganda
- Vanuatu
- Wietnam
- Zjednoczone Emiraty Arabskie.