Lista państw trzecich wysokiego ryzyka, zidentyfikowanych przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849.
Wymóg oświadczenia dla Klienta z uwagi na fakt, że którykolwiek z jego reprezentantów, osób upoważnionych do działania w imieniu firmy lub beneficjentów rzeczywistych posiada obywatelstwo, kraj urodzenia, miejsce zamieszkania w którymś z tych krajów lub którykolwiek z jego udziałowców pośrednich czy też kontrahentów posiada siedzibę w którymś z następujących państw trzecich wysokiego ryzyka:
- Afganistan
- Algieria
- Angola
- Burkina Faso
- Haiti
- Iran
- Jemen
- Kamerun
- Kenia
- Kongo, Republika Demokratyczna
- Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna
- Laos
- Liban
- Mali
- Monako
- Mozambik
- Mjanma (Birma)
- Namibia
- Nepal
- Nigeria
- Republika Południowej Afryki
- Sudan Południowy
- Syria
- Tanzania
- Trynidad i Tobago
- Vanuatu
- Wenezuela
- Wietnam
- Wybrzeże Kości Słoniowej
